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金融备案
商业保理公司
发表于 2018-08-27 浏览:
文章导读:商业保 理公司设立主要要求 (1))以公司形式设立,为实收货币资本,注册资 本不低于人民币5000万;首期首次出资不低于20%,剩余部分两年内缴足; (2)至少拥 有一个投资者或其关...
商业保 理公司设立主要要求
 
(1))以公司形式设立,为实收货币资本,注册资 本不低于人民币5000万;首期首次出资不低于20%,剩余部分两年内缴足;
 
(2)至少拥 有一个投资者或其关联实体具有经营商业保理业务或者相关行业的经历;关联实体,是指该 投资者控制的某一实体、或控制 该投资者的某一实体、或与该 投资者共同受控于某一实体的另一实体。控制是 指控制方拥有被控制方超过50%的表决权。
 
(3)商业保 理企业的投资者应具备开展保理业务相 应的资产规模和资金实力,有健全 的公司治理结构和完善的风险内控制度,近期没 有违规处罚记录。
 
(4)商业保 理企业在申请设立时,应当拥 有两名以上具有三年以上金融领域管理经验且无不良信用记录的高级管理人员。高级管理人员,是指总经理(副总经理)、业务主管、财务主管、风险控 制主管以及运营主管等。 (5)商业保 理企业不得混业经营。
 
(6)有健全 的内部控制制度,包括但 不限于财务制度、风险评估、重大风 险事件应急制度、业务流程操作要求、监控等 制度及资产分类管理、风险处置措施。
 
(7)投资者 设立存续满一年(符合条 件的外国投资者境外母公司以其全资拥有的境外子公司(SPV)名义投 资设立商业保理公司,可不要求存续满一年)。投资者 具备开展商业保理
 
业务相 应的资产规模和资金实力,其资产 总和不得低于人民币5000万元且两年内在税务、海关、工商等 政府部门和金融机构没有违法违规和不良记录。
 
(8)商业保 理企业境内投资者注册资本已缴足到位,境外投 资者符合其他法律法规相关要求。外国投 资者如实披露实际投资人的背景信息及资产情况。  
 
上海自 贸区从事商业保理(含融资 租赁兼营商业保理) 业务须知
 
一、法律依据
 
《中国(上海)自由贸 易试验区总体方案》、《中国(上海)自由贸 易试验区管理办法》、《中国(上海)自由贸 易试验区外商投资企业备案管理办法》、《中国(上海)自由贸 易试验区商业保理业务管理暂行办法》及相关法规  
 
二、申办条件
 
允许存 续满一年的中国境内企业及外国公司、企业和其他经济组织(以下简称“外国投资者”)以独资、合资、合作的 形式在自贸试验区投资设立外资商业保理企业(含融资 租赁兼营商业保理),符合条 件的外方投资者境外母公司以其全资拥有的境外子公司(SPV)名义投资设立的,可不要求存续满一年,中国境 内企业在自贸试验区投资设立内资商业保理企业(含融资 租赁兼营商业保理),具体申办条件如下:
 
(一)企业投 资者应具有经营商业保理业务或相关行业的经历。
 
(二)企业的投资者应具备开展保理业务相 应的资产规模和资金实力,有健全 的公司治理结构和完善的风险内控制度,近期没 有违规处罚记录。
 
(三)企业在申请设立时,应当拥 有两名以上具有金融领域不少于三年管理经验且无不良信用记录的高级管理人员。
 
(四)企业应 当以公司形式设立。注册资本不低于5000万元人民币,且全部 以货币形式出资。
 
(五)有完善 的内部控制制度,包括但 不限于风险评估、业务流程操作、监控等制度。 (六)兼营商 业保理业务的融资租赁公司除满足上述条件外,还需符 合融资租赁公司设立的规定。
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